Aanhoudingen in onderzoek naar witwassen na phishing

Geplaatst door Westlanders.nu op 18-07-2012 13:04 - Gewijzigd op 28-07-2013 21:28

Rotterdam 18.07.2012 - De FIOD heeft dinsdag in Rotterdam in samenwerking met het Team High Tech Crime van het KLPD twee mannen aangehouden op verdenking van witwassen van gelden die vermoedelijk zijn verdiend door phishing.

Het gaat om een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 39-jarige man uit India. De FIOD heeft een woning in Capelle aan den IJssel en een belwinkel in Rotterdam doorzocht. In de belwinkel werd het geld vermoedelijk witgewassen. Er is beslag gelegd op een auto, verschillende sieraden, duizenden belkaarten en een contant geldbedrag van 90.000 euro.

De doorzoekingen zijn het gevolg van voorbereidend onderzoek van de Electronic Crimes Task Force (ECTF) naar het hengelen (phishing) van geld van bankrekeningen. Het ECTF is een publiek-private samenwerking tussen het KLPD, het Landelijk Parket, de Vereniging van Nederlandse banken, de ABN-Amro, de Rabobank en de ING.

De Snelle Interventie Service van de FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket strafrechtelijk onderzoek naar het witwassen van deze uit misdrijf verkregen gelden. Het gaat vermoedelijk om een bedrag van meer dan 400.000 euro.

Het beslag is gelegd omdat misdaad niet mag lonen. Door het onrechtmatig verkregen voordeel af te pakken tref je de daders in hun portemonnee. Daarnaast biedt het ook de beste kansen om de slachtoffers te compenseren.

Het ECTF heeft tot doelstelling om digitale criminaliteit die het vertrouwen van de maatschappij in de integriteit van het financiële stelsel aantast te voorkomen en bestrijden. Het ECTF richt zich op bestaande en nieuwe vormen van digitale bancaire fraude.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus