Gevangenisstraffen voor witwaspraktijken in Wateringen en Nieuw Vennep

Geplaatst door Westlanders.nu op 13-05-2024 01:15 - Gewijzigd op 13-05-2024 12:04

Wateringen 13.05.2024 - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 61-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden en een geldboete van € 30.000.


Hij stuurde samen met een medeverdachte een criminele organisatie aan die zich maandenlang bezighield met witwassen van in totaal tientallen miljoenen euro’s. Ook zes zogeheten geldkoeriers krijgen een celstraf, een 51-jarige vrouw is vrijgesproken van betrokkenheid.

De politie kwam via Amerikaanse opsporingsautoriteiten op het spoor van de groepering die zich sinds juni 2020 vanaf locaties in Nieuw-Vennep en Wateringen bezighield met de inname en verdeling van zeer grote hoeveelheden contant, crimineel geld. De politie doorzocht in februari 2021 de loods van het kantoor in Wateringen en trof daar verborgen ruimtes, elastiekjes, big shoppers en een geldtelmachine aan. In maart 2021 werd in de loods van het kantoor Amsterdam een verborgen ruimte gevonden met een geldtelmachine, een geldbedrag van zo’n € 1,3 miljoen, elastiekjes en memo’s van bedragen die waren klaargemaakt of moesten worden klaargemaakt.

De groepering werd aangestuurd door de Amsterdammer en een onbekend gebleven mededader. De overige verdachten fungeerden voornamelijk als geldkoeriers. Zij ontvingen opdrachten met ontmoetingslocaties, identificatiecodes en tijdstippen. Vervolgens voerden zij deze opdrachten uit. Aan het einde van de dag stuurden de koeriers een dagbalans door naar de leiders. Het ging om bedragen van duizenden tot miljoenen euro’s.

Geldkoeriers
Een 46-jarige man uit Den Haag en een 53-jarige man uit Delft krijgen ieder een celstraf van 47 maanden voor hun rol als geldkoerier. De Hagenaar huurde een loods en maakte daarin een verborgen ruimte. De man uit Delft vervoerde tussen juni 2020 en februari 2021 bijna dagelijks grote geldbedragen.

Een 41-jarige man uit Zoetermeer was ongeveer vier maanden bijna dagelijks actief als geldkoerier. Hij krijgt 41 maanden cel. Een 42-jarige Hagenaar gaat 35 maanden de cel in voor het vervoeren van crimineel geld. Hij was vooral actief tussen juni en september 2020 en werd daarna aanzienlijk minder ingezet als koerier.

Een 26-jarige man uit Woerden trad als ‘nieuwe werknemer’ op voor het kantoor Amsterdam en vervoerde bijna dagelijks grote geldbedragen. Hij krijgt 29 maanden cel. Tot slot werd een 28-jarige man uit Mijdrecht een korte periode ingezet als geldkoerier voor het kantoor Amsterdam. Hij krijgt een celstraf van 23 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Ondermijning van rechtsorde
Bij het bepalen van de straffen heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachten zich op grote en professionele schaal bezighielden met ondergronds bankieren. Daarmee voorzagen zij in de behoefte van criminele organisaties om buiten het zicht van de overheid zaken te doen en criminele transacties uit te voeren. Gelet op de omvang van de witgewassen bedragen, kan het niet anders dan dat de betrokkenen zich bezighielden met ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit. De verdachten droegen met dit alles bij aan een ernstige ondermijning van de rechtsorde.

Naast de celstraffen voor de verdachten, bepaalt de rechtbank dat zij de inbeslaggenomen € 1,3 miljoen aan contacten niet meer terugkrijgen.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Rechters zijn niet goed wijs. Wat is dat nou voor straf? Ik ken niemand die hard werkt en in 4 jaar zoveel geld kan verdienen. Geeft maar weer een voorbeeld dat misdaad loont in Nederland. Daarom komen er steeds meer criminelen bij.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Sterrenhemel bekijken tot donderdag 27 juni - Woensdag overschakelen voor appgebruikers Westlanders.nu - Trekvaartdag in Museum Jan Anderson - Hoe gemeenschappen hun leden digitale geletterdheid kunnen bijbrengen - Excursie Zandmotor op zaterdag 6 juli - Boeken- en platenmarkt Maassluis op zaterdag 29 juni - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - De Westlandse Notenmix op 6 juli - Lezing Jacques Moerman over cultuurhistorisch erfgoed op 20 juni - 30 juni optreden Masson Hooks - Zaterdag 13 juli Oldtimer vrachtautoshow - Kofferbakverkoop op zaterdag 6 juli - Zaterdag 20 juli schaak -/damfietstocht door Westland - Themabijeenkomst ‘Kanker en alleenstaand’ bij Carma - Tentoonstelling Helmen vol Verhalen - Struintochten in Van Dixhoorndriehoek op 22 juni - International Summer Music Festival Westland 2024 - Gezinsexcursie leven in het Water - Westlandse scholieren exposeren in KunstHalte 6 - Langste climate chain ooit langs de Nederlandse kust - Traineeship Tuinbouw - Activiteiten in Ter Heijde in juni, juli en augustus - Informatieochtend ‘Medische lingerie, protheses en badkleding’ bij Carma - Junior Financial Controller - Tiny House festival “De Kluit Karavaan” - Derde TenTuinstelling op 24 augustus in Maassluis - Magazijnbeheerder/ Baliemedewerker - Processie over Schelpenpad Lambertuskerk - Huttenbouwen 2024 komt er weer aan! - Carwash Westland viert haar 13e verjaardag met 25% bonus! - Horeca Toppers Gezocht - Feest voor mensen met een beperking op 6 juli - Zomerwandeling in het Staelduinse Bos. - Grote artiesten op splinternieuw Festival “Dagje Outsiders” in het Zuiderpark! - Kan een iPhone worden gehackt? De meest voorkomende mythes ontkracht - Westland Verstandig op bezoek in moestuincomplex “Ons kastuintje” in Kwintsheul - Productiemedewerker omgeving Oegstgeest - Expositie ‘Groene Impact” in de Hofboerderij - Allround medewerker met coördinator skills - KNRM-wandelroutes en informatieborden bij reddingstations - Parttime bezorger gezocht! - Ruim € 5 miljard steun aan Oekraïne in 2023 - Sharon Schouten fotografie 3 keer genomineerd voor Bruidsfoto Award 2024 - Bij2dehandje 1e in Westland bij Modewinkel Awards - Pinksterquiz na Kerst en Pasen - Medewerker Werkplaats - Wat betekent Hemelvaartsdag eigenlijk? - Tip: Aiko 455Wp zonnepanelen superdeal bij Recharged