Wateringer aangehouden in onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen

Wateringen 21.04.2021 - Op dinsdag 20 april zijn vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek.

Het onderzoek richt zich op een 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen en staat onder leiding van het Functioneel Parket in samenwerking met de FIOD.

Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. De andere verdachten in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting.

Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, woningen, auto’s en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen. In Duitsland is gelijktijdig beslag gelegd op het vermogen (twee woningen en bankrekeningen) van de hoofdverdachte en bij een 69-jarige medeverdachte beslag gelegd op geld en auto’s.

Kledinghandelaren
De kledinghandelaren daarentegen kregen op die manier een onrechtmatig belastingvoordeel, omdat zij onjuiste belastingaangiften deden en omzetbelasting bij de Belastingdienst terugvroegen van kleding die zij niet verkocht hadden. Het belastingnadeel is opgelopen tot vermoedelijk 6 miljoen euro.